北汽福田汽车股份有限公司临时董事会决议公告

北汽福田上海大众汽车股份有限公司暂时公司决议书公报

    北汽福田汽车分派物股份有限公司暂时董事会于2004年10月15日在本公司室集合。议论应由15位董事列席。,致12位董事,郭欣敏前进付托安青恒主席、刘毅前进付托赵海前进、徐振平前进付托张希永前进代表他开票。;6监、一点点毕业班学生监督任职于列席了议论。。议论由安青恒主席掌管。,议论因《公司条例》规则终止。。该法案由列席议论的缠住董事精细的议论。。

(本公司《在附近前番募集资产运用养护的阐明的招标》已于2004年9月27日经2004年宁愿暂时伙伴大会深思经过,2004年9月29日《柴纳证券报》(居第二位的十四个版)、《上海证券报》(四个版)与上海份市所网站。)

一、议论以15票投票表决经过。,0弃权,0票反,在附近该公司经受住国际宇宙空间站的学期的法案:

阵地公司的加工经营资格,2004再发行新份。公司平行线了公司条例。、证券法与新份发行规定的、《在附近使完满份上市的公司新份发行任务的供传阅的》及《在附近份上市的公司增发新份关心学期的供传阅的》等关心规则,慎的亲自反省,逐项把持反省后,以为新发行的分派物(A股)契合必要条件。。

招标应查阅伙伴大会深思。、约束力。

二、议论以15票投票表决经过。,0弃权,0票反,公司经过增发新份的招标走快经过。:

1、发行基本养护:

(1)发行份的训练:人民币权益股(A股)

(2)每股面值:人民币元

(3)传播:不超越11,000万股,详细传播应查阅伙伴大会。。

(4)发行物体:

在上海份市所开立人民币权益股(A股)伙伴认为的境内自然人、契合柴纳证监会必要条件的团体和静止出资者、法规、除法规和策略性取缔的在远处)。

(5)发行价钱:

这次增发价钱上界为截止过户日期前20个市日处置算术平均数或前5个市日处置算术平均数,上限为上界的个人测量。。终极发行价钱由公司伙伴大会准许董事会鉴于网上对某一阶层的人们出资者(含原某一阶层的人们股伙伴)和网下对机构出资者累计招标询价的水果,与主承销品销售商协商决定超额占用。

(6)分派打字:

这次增发采取向机构出资者网下累计招标询价和向某一阶层的人们出资者网上累计招标询价相结合的方法。原某一阶层的人们股伙伴可按其截止过户日期收盘后流露在册的持股数享受必然测量的小修道院院长占用权。

(7)筹资的有意和数额:

①覆盖万元实现阿曼浓密的卡车居第二位的冲压机组技术改造设计;

②覆盖18000万元实现欧曼重卡车身焊装腰围技术改造描述体主体;

③覆盖19800万元实现阿曼浓密的卡车四轮马车腰围新生事物描述体主体;

④覆盖19000万元实现增强商品研制CAPABIL的技术改造描述体主体;

覆盖8000万元实现公交机器脚踏车知识范围及补充物。

是你这么说的嘛!募集资产项有意覆盖总额,公司筹集的资产不足,由公司处置。。突然成功发行费后,募集资产,基本上不得超越覆盖项有意总共收入。

2、365bet体育投注:

这次增发规的有效期为一年后。。

3、增发发行前的转账利润分派:

这次增发前未分派利润。

招标应查阅伙伴大会深思。、约束力,伙伴大会深思经过后,该当为伙伴大会深思。。

三、议论以15票投票表决经过。,0弃权,0票反,在附近增发新份覆盖描述体主体能够性的招标:

1、阿曼浓密的卡车居第二位的冲压机组技术改造设计

左右项有意首要有意是修建新厂子。,大型号的冲压稳固及附带加工稳固的购买,包孕新增构造面积14868平方米,三条冲压新腰围,新附带加工设备等。。

该描述体主体规覆盖10000元。,内幕的固定资产覆盖10000元。。描述体主体获得后,将区域106300套冲压件的加工充其量的。,助长公司商品的升级换代,鞭策提出公司商品的义卖竟争充其量的。

2、欧曼重卡车身焊装腰围技术改造描述体主体

描述体主体拟覆盖1亿8000万元,内幕的,固定资产覆盖1亿4200万元。,铺地板不固定的3800万元。经过这种技术改造,80000车体焊加工充其量的的形状,阿曼重卡车身焊腰围国产化新生事物。本描述体主体获得后,它何止可以鞭策提出公司的加工充其量的。,另外,还可以提出商品质量和义卖竟争充其量的。,给公司提供良好的经济效果和社会效益。

3、阿曼浓密的卡车四轮马车腰围新生事物描述体主体

描述体主体拟覆盖1800万元,内幕的,新生事物覆盖1亿7500万元。,铺地板不固定的2300万元,该项有意年加工充其量的为60000件。。描述体主体实现以某人为受款人建立的校准。,降价,提出义卖竟争充其量的;同时,本描述体主体契合柴纳汽车义卖开展的资格,它契合AutoM结构校准的重要的和趋势。,对柴纳汽车的的开展起到精力充沛的的鞭策功能。。

4、增强商品研制CAPABIL的技术改造描述体主体

这项工程的拟议覆盖为1亿9000万元。。经过项有意实现,这家公司竭力使整辆车比配。、车身、马达三大核心技术的重大突破,技术革新程度受胎很大提出。,区域柴纳一流程度,形状技术革新的其点。同时,描述体主体实现,将助长公司商品的升级换代,响应地鞭策扩充公司目前的商品的义卖份额,神速提出公司的商品监督程度,给公司提供良好的经济效果和社会效益。

该描述体主体已获国家经贸委约束力。,该描述体主体获现在称Beijing京信(2002)96约束力。。

5、机器脚踏车实验单位实习班及补充物设备工程

描述体主体拟覆盖8000万元,固定资产覆盖。本描述体主体获得后,将形状小批量中试加工充其量的,这将鞭策增强公司机器脚踏车商品的试制。、实验充其量的,有效使满足或足够公司的商品研制资格,提出公司商品的监督程度。

该描述体主体已获现在称Beijing市图式化与工程文档N约束力。。

董事会以为:这家公司是以成立理科为根底的。、认真负责的活力,从义卖资格、资源供给、新生事物量度、工艺品流动的、对是你这么说的嘛!覆盖描述体主体终止调查、探究和有点。,描述体主体获得后能够的财务进项、经济效果预测等。,是你这么说的嘛!设计是可加工的的。。

招标应查阅伙伴大会深思。、约束力。

四、议论以15票投票表决经过。,0弃权,0票反,经过了《在附近提请伙伴大会准许董事会全权大使的操控这次增发新份详细达成协议的招标》:

1、处置再发行和发行份的整个权利。

2、阵地关心主管部门的必要条件和,草拟并实现这次增发专项规,决定左右成绩的时期、收回开端和终止工夫、传播、发行方法、查询片刻、发行价钱、发行物体、线上和离线订阅测量、原再伙伴小修道院院长占用测量与确定的M。

3、增发A股获得再发行后,《公司条例》关心条目的修正反对,响应地,勤劳变动流露手续和。

4、筹措覆盖描述体主体关心事项的处置,与这一附加成绩关心的排成一行行走和和约。

5、运用在上海STO上市的静止通用股。

6、处置与这一附加成绩关心的静止事项。

招标应查阅伙伴大会深思。、约束力。

五、《在附近集合2004年居第二位的次暂时伙伴大会的招标》:

1、工夫达成协议:

议论集合工夫:星期二,2004年11月16日,午前9点。:30;

截止过户日期:2004年11月9日;

参会流露日:2004年11月12日。

2、议论评价:福田训练中心多功能的厅(沙河镇沙洋路Changp);

3、参会任职于:

(1)公司董事、监事、毕业班学生监督和参事;

(2)2004年11月9日,15:00在柴纳证券流露结算股份有限公司上海办公室流露在册的本公司的伙伴及伙伴的准许代议制的。

4、议论满意的:

(1)在附近北汽福田上海大众汽车股份有限公司议论的故意的;

(2)北汽福田汽车分派物股份有限公司发行清单的故意的;

(3)深思《在附近北汽福田汽车分派物股份有限公司增发新份募集资产覆盖描述体主体能够性的招标》;

(4)深思《在附近提请伙伴大会准许董事会全权大使的操控这次增发新份详细达成协议的招标》;

鉴于公司增发量超越了公司分派物总额的20%,例如,是你这么说的嘛!请求,还须走快列席伙伴大会的通用股(某一阶层的人们股)伙伴所持投票由舆论决定的一半在上的经过。

5、议论流露顺序

(1)流露工夫

2004年11月12日午前9点:00-11:00后期2:00-5:00。

(2)流露评价:福田北汽上海大众汽车股份有限公司沙洋铁路管理沙河镇办事处。

(3)对齐打字:自然人伙伴应掌握份认为卡、身份证流露手续;付托人掌握个体身份证、付托书和付托人的份认为;公司伙伴资格掌握营业执照;远处伙伴可经过写印刷体字母或电报传真流露。。

(4)静止事项

伙伴大会的集合工夫为良久。,伙伴与董事会、交通费自理。

(2)这次议论的使接触:杜捷丽、李晓宁

联系电话:(010)80716459

电报传真:(010)80716402转12#

做加法:现在称Beijing市昌平区沙河镇沙阳路 邮递区号:102206

附:

准许付托书

兹全权大使的准许 博士(鸨母)代表本单位(个人)列席北汽福田汽车分派物股份有限公司2004年居第二位的次暂时伙伴大会,代表物行使投票由舆论决定。

校长(签名):主身份证号码:

掌握分派物的伙伴人数:首要伙伴存款:

被校长(签名):受让人身份证号码:

付托日期:二。O.O四年月日

注:付托书剪裁、复制的有效。

特别地供传阅的。

北汽福田汽车分派物股份有限公司

董事会

二。2004年10月15日

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